北京房山沪农商村镇银行股份有限公司定于2021年12月21日上午召开2021年第二次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2021年12月21日上午9:30（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：本行二层会议室

地址：北京市房山良乡拱辰北大街1号

交通：北京市内驾车从六里桥向西进入京港澳高速，从良乡机场高架桥出口驶出高速，直行第二个红绿灯至“昊天假日酒店”右转即到。

三、会议议题

审议《关于聘任毕马威会计师事务所作为我行法定财务报表审计机构的议案》

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2021年12月12日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1.法人股东代表持股权证、营业执照、法定代表人身份证明书、法人代表授权委托书（盖公章）和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2.个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1.与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2.本公告发布地点：http://www.fangs.srcbcz.com。

3.本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4.受“新冠肺炎”疫情影响，进入会场前本行将核验参会人员“北京健康宝”，本人健康状态为绿码方可进入会场。同时，会议期间请参会人员佩戴口罩，做好自我防护。

5.联系部门：本公司综合管理部(北京市房山区良乡拱辰北大街1号2号楼)

电话：010-61378796

传真：010-61378796  邮编：102488

特此公告。

北京房山沪农商村镇银行股份有限公司

                                                                                                 2021年11月31日