北京房山沪农商村镇银行股份有限公司定于2021年5月20日（星期四）上午召开2020年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2021年5月20日（星期四）上午10:00（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：昊天假日酒店9层郁金香厅

地址：北京市房山良乡拱辰北大街1号

交通：北京市内驾车从六里桥向西进入京港澳高速，从良乡机场高架桥出口驶出高速，直行第二个红绿灯至“昊天假日酒店”右转即到。

三、会议议题

（一）审议《关于北京房山沪农商村镇银行2020年度财务执行情况及2021年度财务预算草案的议案》

（二）审议《关于北京房山沪农商村镇银行2020年度利润分配预案的议案》

（三）审议《关于北京房山沪农商村镇银行董事会2020年工作报告的议案》

（四）审议《关于北京房山沪农商村镇银行监事会2020年工作报告的议案》

（五）审议《关于北京房山沪农商村镇银行2020年度监事履职评价的报告》

（六）审议《关于修订<北京房山沪农商村镇银行股份有限公司章程（2021年修订版）>的议案》

（七）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2020年度董事履职评价的报告》

（八）听取《关于北京房山沪农商村镇银行股份有限公司2020年度审计报告的议案》

（九）听取《关于北京房山沪农商村镇银行2020年度关联交易报告的议案》

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2021年4月30日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1.法人股东代表持股权证、营业执照、法定代表人身份证明书、法人代表授权委托书（盖公章）和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2.个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1.与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2.本公告发布地点：http://www.fangs.srcbcz.com。

3.本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4.受“新冠肺炎”疫情影响，进入会场前本行将核验参会人员“北京健康宝”，本人健康状态为绿码方可进入会场。同时，会议期间请参会人员佩戴口罩，做好自我防护。

5.联系部门：本公司综合管理部(北京市房山区良乡拱辰北大街1号2号楼)

电话：010-61378796

传真：010-61378796  邮编：102488

特此公告。

 

 

北京房山沪农商村镇银行股份有限公司

                                                                                                              2021年4月30日